Fecha de publicación 26 de mayo de 2026
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión de fecha 25 de marzo de 2026 aprobó por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Pirineos nº 7, 28703 San Sebastián de los Reyes, (Madrid) el día 18 de junio de 2026, a las 12
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión de fecha 25 de marzo de 2026 aprobó por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Pirineos nº 7, 28703 San Sebastián de los Reyes, (Madrid) el día 18 de junio de 2026, a las 12 horas, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
JUNTA ORDINARIA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
2.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.025.
3.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
4.- Delegación de facultades, en caso de ser necesario.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
JUNTA EXTRAORDINARIA
1º.- Fijación para el ejercicio de la retribución de los Administradores.
2º- Autorización al Socio ARGALES 40 S.L. CIF B47077201, para la transmisión de un total de 302 participaciones sociales, las nº 1473 al 1505 ambas inclusive, las nº 4521 al 4640 ambos inclusive, 25474 al 25622 ambos inclusive, a la mercantil no socio MÁSTER TENERIFE INVERSIONES S.L. CIF B38938627
3º.- Autorización al Socio CLAUDIO PEREZ VARONA, para la transmisión de un total de 153 participaciones sociales, las nº 747 al 779 ambas inclusive, la nº 2241 al 2360 ambos inclusive, a la mercantil no socio MÁSTER TENERIFE INVERSIONES S.L. CIF B38938627
4º- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general, a favor de los administradores en caso de ser necesario.
5º.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En San Sebastián de los Reyes, (Madrid), a 26 de mayo 2026. El presidente del Consejo de Administración, D. Germán Vázquez Ferró.