Fecha de publicación 10 de junio de 2025
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión de fecha 25 de marzo de 2025 Aprobó por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Pirineos nº 7, 28703 San Sebastián de los Reyes, (Madrid) el día 25 de junio de 2025, a las 12’30 horas, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
JUNTA ORDINARIA
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
2.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.024.
3.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
4.- Delegación de facultades, en caso de ser necesario.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o en su caso, nombramiento de interventores para ello.
JUNTA EXTRAORDINARIA
1º.- Fijación para el ejercicio de la retribución de los Administradores.
2º- Aprobación de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
3º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.
Derecho de información. Los Sres. Socios podrán solicitar, conforme establece el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En San Sebastián de los Reyes, (Madrid), a 10 de junio 2025. El presidente del Consejo de Administración, D. Germán Vázquez Ferró.